Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Penningtvätt

Swedbank Sjuhärad arbetar förebyggande för att förhindra att banken ska användas för penningtvätt eller terrorismfinansiering. Vi gör det genom att följa de lagar och direktiv som gäller och har ramverk och rutiner till vår hjälp.

Flicka med hund

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är när man försöker få illegala pengar, svarta pengar, att genom olika transaktioner verka lagliga, vita, för att kunna redovisa dem öppet. Det kan handla om pengar från skattefusk, rån, stöld, narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, vapenhandel med mera.
Child playing with an apple

Banken måste ställa frågor

Enligt EU:s tredje penningtvättsdirektiv måste banken ställa frågor när du vill bli ny kund i banken. Är du redan kund kan vi även behöva ställa frågor när du vill ha en ny bankprodukt eller tjänst. Banken kan också vara tvungen att ställa frågor när en transaktion genomförs. För att banken ska få kunna utföra dessa tjänster måste du som kund kunna svara på frågorna och visa legitimation.
Traintracks

Låna inte ut ditt kontonummer till okända

För att kunna flytta pengar som stulits från personer som utsatts för internetbedrägerier eller andra typer av bedrägerier behöver bedragarna tillgång till existerande bankkonton. Genom annonser på webbplatser och via e-postmeddelanden luras svenska bankkunder att låna ut sina kontonummer. Den som lånar ut sitt kontonummer kan komma att medverka till en brottslig handling.
Young woman balance

Finanisering av terrorism

För att bankerna inte ska utnyttjas för finansiering av terrorism är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EUs sanktionslista. Vi bevakar officiella register över individer och organisationer som kan vara kopplade till terroristaktiviteter och vidtar åtgärder för att förhindra finansieringen av terrorism.

Mer information

 

Kontakta oss

 
Stäng Skriv ut